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《国产精品亚洲综合一区在线观看-国产精品亚洲一区二区无码-润叁彩影视》

类型：枪战爱情其它地区：泰国年份：2020

主演：劳伦·艾波罗丝丽芙·休森西蒙娜·凯塞尔伊利亚·伍德

导演：露西·福布斯布拉迪·胡德

更新：2024-12-03 02:12:28

简介：

证□🚊□券代(🐅)(dài )码：60□5□7 □ 证券简□jiǎn )□(c□□ng )：精□□🐽)(dá )股□ □ □ 公告编号□hà□ )：2023-□35债券(□)代码：□10074 债券简称(💺□：精达□(🍍)债<□p>

铜陵精达(🗿□□种□□🛂)磁线股□(🎞)有限(xiàn )公司(sī )TONG□ING JIN□D□ S□EC□AL MAGNET WIRE CO.,□□TD.

（安(ā(🐯)□ )徽省铜陵□经济技(j□□)术开发(fā □区黄□(□hān )大□(dào )北段988号□hà□ □□<□p>

□023年6月□司声□

<□□1、公(😐)司及董□会□体成员保(🐇)证本□案内(□èi )容真□z□ēn )实、准确、完整(zhěng )，并确认不存在虚(🚿□假记载(🙍)、□导性陈□(😠)或重□(🔻)遗漏。

2、本次向□(🔑)特□□象发行□转换公司债券完成后，公(gōng )司经(□)营与□益的□化，由公司自(□)(zì )□□(fù )□；因(🏳)本次向不(□)特定对象发行可转换公□债券□quàn□)引致的投(🔬)资风□□由投资者自行负责。

4□(🛑)□资者如有任何(□□疑□，□咨询自己(📽)的股票经纪人、律师、专业会计师或□他专(⛵□业顾问。

5、□预案所述(shù □事□并□代表审(shěn )□□关对于□次向不特定对象□行可转换(□uà□ )公司债券相关事项(□ià□□ )的实质(□□性□断、确认或批准，本□案所□本次(🗾)向不(□ú )特□(🛡)对象发行(h□□□□□可转换公司(🔰)债券相关事项(⛄)的(□e □生效和完成(🚶)尚待公□□)□gōng □司股□大(dà□)会审议、(💗)上海(□ǎi )证券□🙈)交□所审核并报经(🏴)中□证□会注□。<□>□(chó(🥁)ng )大事□sh□□)项提(tí )示(😭)

二、□次向不(bú□)特定(dìng□)对象发行可转换□司债(□hài )券的募集资(zī )金总额不(bú□□超过□12,622.00万(w□n□)□（含本数□，扣(🍖□除□□□🌊□□用后□募□资金净□(é□)将(🥁)用(🏮)□投入以下项目□

□□(□)□次向不特定对(□u□(😶)□)□发行证券发行方(🈲)式□🏙)及(jí )发行对□：□(b□(💑)n □次可转(zhuǎn □换公司债(z□ài□)券的具体发行方(fā(🌷)ng )□由公司股东大会授□董事(💭)会（或董事会□🛠)授权人士(🕒)□与保荐□□（主承销商□协商确定。本(□)□□📙□可(kě□🙉) )□换□huàn )公司债券的(🌌)发行对象为□有(🥠)(y□□ )□国证(□)券(□)登(□ēn□ )记结算(🎅)有(yǒu□)限责任公(⛅)司□海分公(📔)司证券(🛥)账户的(de□)□然(💚)人、法(fǎ )□、证券投资(zī□)□金(j□n )、符□□律规定的□他投□者□（□家(🎻□□律□法规禁(jìn )止者□外□。

□ □录<□>公司声明(□)□ ...□.. 2□/p>

重大事□(🛳)提示 □......□ 3<□p□

释 □义 ..□.□. 5□、□次发行□□□⛔)《注册(cè□🕜) )□理办□》□不□定对□duì□🔭) )象发行可转债条件的说□ ...□... □二、(🐫)□次发行概况 .□....□ 6三、财(🐈□务会计信息(xī(□) )及管□🐻)□层□🌆)□论与分□ □.....□□ 17

四、本次向□特定对象发□可转(z□uǎ(💌)□□)换公司债券的□集资□□ī □□用途 .□.... 30

□、公司利润分配政策及利(lì )润分配(pè□ )情况 ...... 3□□/p><□>六□(👏□公司董事会关于公□不存在失信情形的声明 ...... □5

<□>释(s□ì□) □(yì□)在本□案中，除非□义另有所指(zhǐ )，下列简称(🖐)具有如(r□ )下含□：注：本(□ěn )预案中，除□别说明□(wài )□□□(🖥)均(ju□□□)保留2位小数，若出(🔪□现□数与□分项数值□🤸)□(zh□ )□尾数□□)不符□(de )情况□🍆)，均为四(🎚□舍□入原因造(zào )成。<□>一、□次发行□合(hé )《注□管理办法(🚿)》向不特定□象发行可(🌚)转债条件□□明□据《公司(💵)法(□)》《证(🎈)券法》□注册管□办法□《可(k□ □转换公司□sī )债券管□□(bàn )法》以及《发行监管问□□关于引导□📞□□范□□)上市(shì )公司融(róng□)资行为的(□□ )□(🗿□管□求□qiú )（修□(dìng )版）》等法律、法(♎)(fǎ□)规和(🚯)(hé )规范性文□□□件的规定(□)□董(🥃)事□□🗞)(huì□)□公(🏽)(gōng□)□的实际□□逐(zhú )项自查□认(🔻)为□司各项条件满(m□n )足现行法□、法规(✡)和规范性(xìng □□□□关于向□□)不特定对象发行可转债的□(yǒu □关规(🌗)定，具备□不特(tè )定对象(x□àng )发行(🚻)可转(😨)债(□hà(⏱)i □的条件□

本次发行□🌱□证券□🐸□的种类为可转换□□公(🍘)司□□□□ □通股（A股）(🙀)股票的可转换(🤺)公□债(zhài )券。该□转换(huàn )公(🍪)司债□□未来转换□huàn□)的A股(□□ )□票(🧟)将□上海证券交易所上(🔬)市。

□p□□□）(❔)发行规模根据相关法(□ǎ )律□l□ □法规规(🚯)定并结合公□的经□🐆)□状况、财务□况和投资项目的(🎃□□de )资金需(xū□)求情况，本次(🐭)(cì )可转换(👍)公司债券的发行(háng )规模为不超过人民币(bì )112,622□00万元□☔□（含本(bě□ □数），即□行不(🍠)超过1,126.22万张（含本□）债(🧗)券(🕹)□□uà□👨)n □，具体(□)发行规模(□ó )由(💵)公(🎉)司股东□会□□□)权董事会在(zài□)上□s□àng )述(👐□□(🤙)(□ )□范围内(□)确□(🌜)(d□ng )。

（三）票面□额和发行价□

本次发行的可□换公司债券每张面值为□(rén )民币100元(y□□n )，□面值发行。□□）□行方式□发行对象本次发行的□转换公司债券的具体发行方式由(yóu )公司□东大会□权□□会（□董□会授权(💆)人士）与保□🥁)荐机构（主承销商□协商确定。

本□发行的可转换公司债券的发(fā )行对(duì )象(🛰)为(wéi )持有中国证(🏡)□登记结算(🎬)□□责任(r□n □公司□海(hǎi )□公(gōng )司证券账户□自然人、法人、证券投资基金、符合□(f□(🍓) )□规定的其他投(□)资者(z□ě(💳) )等（国家法律、法规(guī )禁□□)止(🎣□者除外）。

<□>（五□🛶)）债券期限<□p>□p>本次(🔬)□行的可转换(h□àn )公司□(z□□i□□券(🎴)(quàn□)□期限为自□zì )发(💡□行之日起□qǐ )6□。□□□债券(□)利率□/p>

□次(cì )发行的可转换公司债券的□□利(lì )率的确定方式□每一(□ī □计(🏚□息(🥁)□度的最终利(lì )率水平，提□(qǐng )□□股□大□授权董□会□发行前根据□家政□☝)策、市场状况和公(gōng )司□sī□)具体情(🏢)况与□荐机构□主承销(xiā□ )商）协商确定。

本次发行□可转换公司(sī(□)□)债券(□)采用(yòng )每年付息一(□)次的付□方□😡)式□到期归□(hái )所有未转股的可转□公司债券本金□最□(□)一□🛸)年利息。<□p>

1、□利(👍)□计算(🔀)年利息指□转□公□债券(🎙□持(chí )有(🗨)人按持有□可转换公司债券(🏿)票□总□额(🛋)自可(⌚)转□□hu□n □公(😇□司(s□ )债券(qu□n )发行□□起每满一□□(📏)享受的当期利息。

年利(□)息的□(jì )□公式为□I=B□□□/p□

□：指年利□□⚽□额；<□p>□p>□：指可(🧓)转换公司债券的当年□面利率。

□p>2□付□方□🏍)式

<□>□(🕘)1□□次发(🔞)行的可转换□(gō(🚮)□g )司债券采(💘)用□年付息(🙍)一次的(de )付息方式□计息□□日(😓)为(wéi )本次可转换公司□(㊙)券发行首日(r□□□□<□p><□>（□）付息日□每年□nián □的□□fù )息□为(💆)本次(🧙)发行的可转(zhuǎn )换公□债□zhài )券发行首□s□ǒu□)日(□)□每□(m□□ )一年(□)的当□。如该日为法定(dì(😼)ng )节(□)假日□休息□，则顺延至下一个(📋)工□🏒□作□□顺□(📅)期间不另付息。每相邻的两个付(fù(😙) □息(xī )日□□为一(□)个计(⛲)息□□。

<□>转□年(🤺)度有关利息□股利(lì )□(de )归□等事项□由(□óu□□公司董(□)事会根据相□法律□规□□uī(✋) )

及(🦉□□海□券交(💣)易所(suǒ )的规定确□。□/p>□p>（3）付息债权□记(j□□)日□□ì □：每年的付息(🅱)债□🔷□权□(🐺)□日为□wé□ )□(gāi )年付息□(rì )的前一(□□ )交易日□公□(🙇)□在每年付息(💱)日之后□五□□易日内(□□i□)支□□□□ □□□年利息。在付息债□登(dēn□ )记日(🌿□前(👄)（包括□□)付息□🏟)□□(🤠)□quán )登记日□申请转□成公(gō□g )司股票□(de )可(👵□转换□📜)公司债(⏯□券□公司不(□ú(🌤) )再向(xiàn□ )□□有□支(👬□付本计息年度及□后计(□□息年□的利息(xī )□<□p>

（□）可转换□📓□公(gōng□)司债券持有□所□得□息收(s□□□ )入的应□税项(🏵)□可转(🍪)换公(🚉)(gō□g )司债(zhài )券□有人(r□n□□承担□

（□）担保事项<□p>

本次□行可□□□ )转□□huǎn□)□□司债(□h□□ □券不□供担保。

（□🧖)□）转股期限

<□>本(□ěn )次发行的可转换公司债(□hài □券□股期限自发行结束之日起满六(□)个月后(🦉)的(➗)第一□交易日□至□次可转换公司债券□期(🚛)日止。可转(🏒)债持有人对转□或者不转□有选择权，并于(🧚)□股的(🏿)(□e )次日成(c□éng□)为公司(□)□(gǔ )东。（□）转股(🔙)□数确定□🍎)方式□及转(🥎□股时不足(🏻)一股金□的处理方法□/p><□□本次发□的(de )可(□)转换□司债券□有人在转(zhuǎ□ )股□内□请(🐱)转股(🐰)□gǔ )时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整□倍。其□🤑)中：

□p>Q：指可□换公司□券□□人申请□股□□量(li□ng□□；(📙)

V□(🚉)指可转换公□(sī )债券持有人申请转股(⏬□的可转□公(gōn□ )□□券票面□(zǒ□g )□额□P：指申请转股当日有□⤴)□的转股价格(💴)。

（十一）转□价(□ià□)格的确□□uè□)定及其□整(🔫)□/p>

□、□🤶□初始转股价(🏎)格的确□□□

本次发行的可转□公司债(zhài )□的(□e )初□转股价格(gé )不□于募集(😉)说明书公告日前二十个交□日公(💧□(gōng )司□(gǔ )票交易均价(🥓)（若在该(👪□二十个交(🔅)易日内发生过□除权、除息引□股价□□的情形，□对调□前(🔌)交易日的交易均价按(àn )经过相应(🖥)除权、除息调整后的价格计算）和前一□交□日的公司(sī )股□交易均□🆒)价，具体(□)初始(shǐ□□) )转股价□由公司(sī )股(🕚□(gǔ □东大(□□□)会授□董事(s□ì□💑) )会在发(🌴)行前根(🐊)据市场和(💭)公(👟)司具体情况(🎛)与保□(🕋)机构(🏏)（主□□商）协(🏩)商确定(□ìng )。<□p><□>□二十交易日公司股票交□(🚌)(yì )均(🎯)价(🦓□=前(⬅)二十□交易(📫)日(🐿□公司□票□pi□o □交易总(🎦□(□ǒng )额(□□(é )/该二□(🚟)个交□日□司(🦓□股□交易□量；(□)前□交易日公(□ō□g )司股(gǔ )票交(jiāo )易(🎲)□价=前一交□日□司股票(piào )交易总额/该(🔐)交(□)易□公司股□□易总(🏚)□(🔊)。

2、□股价格(💎)的调整方法□计算□式<□p><□>在□次发行之后，当公司□生(shēng )派送红(♌)股、(□)转(🚱)增股本、增□zēng )发(fā )新股或配股以及派发□👍)现□股利(😝)等□děng )情况□不□括因本次发(fā□)行的可转换□(🥊)□债券□(🍻)□z□u□n )股增加(jiā(□) )的股本）使□司股份发生变化时，则转股价格相应调(💑□整。具体的□股价格调整公(□ō(🤢)ng )式如(□)下（保(bǎo )留小□点后两(l□ǎng □位，最后(⚽)一位四舍□入□：

=P/□1+n）(📆)；□/p>

增发□□□īn )股或配股□□<□p>

=（(💷)P

+A×□）/（1□k）；□/p>

上述(🈺□两项□时进□□P

=（P

□A×k）/（1+n+k）；

派发现(xi□n□)金股利：P=P□/p>

－D；□p>上述(🎩□三项同时进行：P

＝（P<□p>

－D＋(🌾)A×k）/（1+n□k□□🔖□。

其中：P

为调□🦃)整前转股□，P□/□>

为调整后转股价(🀄)□n为□股或转□股本率(🌰)□k为增□(🛢)□□(🥌)或配股率，A为(□é(🔠)□ )□□🚧)□新股□或配(pèi □股(gǔ )价，D为每股(gǔ )派(pài )发现金□👀□股利。

□p□□公□出□□述股份(fèn □□(🛳□□或股□权益变(🐂)化情况(📌)时，将依次进行转(□)股价格调整，并在中国(🧡)(g□ó )□监会指定的□市□shì(🔑) □□(gōng )司□□披(pī□)露□体上刊登转股价格□整(🍓)的相关(g□ān )公告，并于公□中载□转□价格调整日□调整办□😯)□及暂□转(zhuǎ(□)n )股□间□如(💷)需）。当转股价格调(📳)整日为本次(cì □发行的可转(zhuǎ□ )□□(□ōn□□)司□❤□债□□有人转股申请日(rì □□之后(🗝)，转换股份(🌭)(fè□ )登记日之(zhī(🗿) )前(qián□)□则□持(📌)有人(🕕)的转股(🦍)申请(□ǐn□□□按公(g□ng )□□整后的(🍱)(de )转股□格执行□🌒)。

（十二）转股价格的□下修正条款<□p><□>1、修正权限□修正(□hèng )幅度在本次发行的可转(💃)换公司□(📇)□存续期(□□间，当公司股□在任意连□三十□交□日□至□有十五个交易日□收盘□格(🌙)低于□期转股价(🛠)格的(💐□80%□□公司董□会有□y□u □权提出□股价格向下修正方□并提交公司股(gǔ )东大会审议。

上述方(📛)案须□□(□hū )□会议的股东所持表决□的三分(🔂)之二以上通过方□fāng )可(kě )□□。股东大会(💤)进行表决(□□时，持有本次(cì □发行的可转债(zhài )的股东应□回(huí )避。修□后的(⤵)转□价格(📟)应不低于(💂)前(qián )述的股东大会召开(kā(😱□i )日前□🍑)二□□交易□公(🍏)司股票□易均价和前(🕒)一个□易(yì )日□(🚣)司股票□易均价。同时(⛴)，修□(🦂)后的转股价格(gé□)不得□□最近一期经审计□每股净资产值(□hí )和股票面值。

□p>若在前述三十(🦏)个交易日内□nè(❤□□ □发(✳)生过转股价格调整的□形，则(🕖)在转股价(💋)格调整日□□交易日按(⛹)调整前的(🍬)转□价□和(hé□)收盘价计算□在(□)转股价格(gé )调整日□之□的交易日按调□后的转(zhuǎn□)股价(😎)格和□(shō□ )□价计算□□□p>

如公(gō□g )司决定向下修(🙄)正转股价格时，公司□□)将在□zài )中(😮)国□监□指定的上(□hà(👬)ng□)市公(gōng )司信息□露媒体(tǐ )上刊登股东大□□(jué )议公告，公(🌋)告修正幅度、(🖥□股权(quán □登(➖)记日及暂停转□期间□如需）□。从股(🆔)□□(□)记日后(⏮)(□ò(🛸)u )的第一个交□□□即□股价格(gé )□正□(□ì □）开始恢□转股(g□□□申□🔕)请并□□(háng□)修正后的转(☔)股(gǔ(👎) )价□□ià )格。若转股价格修正日为(wéi )转(zhuǎn )股□(shēn□)请□🌀)(qǐng □□或之

后，转□股份登记日(🤖)(rì )之前(□ián )□该(🥅)类转股申请(q□n□□)应按修□xi□ )□(🎹)后的转股价格执行。□□p><□□（十三）赎回条款

1、(🍽)到期□🤙)赎回条款(🤭)在本□发行的可(□)转换(huà□ □公司债券到(🕑)□□五个(gè□)交□日(r□ )内□□(□)司将赎回全部□(🔱)转(zhuǎn )□的□de )□转□□司债(👋)券□quàn □，具体赎回价格由公司股(gǔ□□东(🆗)大会授权□(⚫)事(🏻)会根据□行时市场(🏦)情(qíng )况□保荐□构（□承(🍆□销商）协商确定(🦎)。

2、有条件赎回条款

在(zài )本次发行的可转换(□uàn □公司债(zhài )□转股期(🙃)内□当□述两(⏯)种情形(xíng□)的□意一种出现时，公司(🐭)董事会(□)有(yǒu )□(□uán )□□公司□sī(😧) )按照以□券面值加上当期应计利息□□□(gé )赎(📹)□全部或□😊)□(⛔)□未转股的(de )可转换公(🌚)司债券：□/p>

（1□(💾)在□次发行的(de )□转换公司债(🚜)券转股期内(nèi )□□果(guǒ )公(□ōng )□股(□)票在(🍛)任意连续三□个交易日中(🍻)至少□□五个(⏮□交(jiāo )易日的收盘□格高于当期转股价□🌸□格(gé )的(d□ □130%；□2）当本次(cì )发(🍸)行的可转换(huàn )公司债券未□(🈁)股余(yú )额不(🐣)(bú )足3,000万□wàn )元时。

当(🙂)期□□)应(🈴)计□🗄)利息□xī )的计算公(gōng )式为□IA＝(💊)B×i×t/36□

IA：指当期应□(jì )利息(🤩)；<□p>

B：指□次发行的(de□)可转换公司□券持有人持有□将□回的可转换(huàn )公司债(zhà(🌮)i )□票面总金□；

i：(💈)指可□换公司债(□)□当年票面利率；

□：指□🤩)计息(x□ )□数，即从□□□(cóng )□一(yī )个付息日(rì )起□本(běn )□息年度赎□(🍯)日止的□际日历(l□ )天数（算头□算尾(w□i )）□

若在前述三十个交易日内发生过转股价格(gé )调整的情(□íng )形，则(👢)在调□前的交(📖)(jiā□ □易日按调(□)整前(🌨)的转股价格和□□价(ji□ )格(□)计(🏭)算，调(dià□ )整□的交易日按调整后(🔌)的转股□格□🕯)(gé )□□盘(🚪)价(💏)格计(👇)□。□十四）回售条款

1、□条件回售□款□/p>

在(🌏)□次发□的可(kě )转换□司□券的最后两个计□年度内，□果(🌏)公(gōng□)司股票在(zài )任意连续三十个交(💽□易日的收盘(□án□)价格低于当期□股价格(□)的(de□)70%，可转换公(gōng )司债(🦊)(□hà□□)券□□人有□(🕤)(□uán□)将其持有的全部(bù□)或部(💓)(□ù )分可转换公司债券(qu□n )按(à□ )□值(🚛□加上当期(qī □应计□息的价格回售□公司。□(🥔)在(😜)(zà(🥡□i )上述三十个交(□□(j□ā(🛩)o )□日内(□èi )发生过转股价格调整的□形，则调(👘□整□(q□án □□交□jiā(😯)o )易□按调整前的转股价格和收盘价□计算(□uàn□)□□整(📥)(zhě(🕝)ng )后的交易□□ì )日(🌪)按调(diào )整后的转(🚫□股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上(shàng )述连□lián )续(□)三十个交易日须从转股□(jià )□向(💘)下修正之后的第一个交易日起□📟)重新□算。

在本(b□n□)次发(fā )行的可转换公□gōng )司□券最□□(liǎ□g□□个计息(x□ )年度内，可□□公司□券持有人□□(🐉)年回□条件首(□hǒ□ )次满□□zú )后可□上述(shù )约定条件行使□shǐ )回售权□次；若(ruò )在□(🎮)□满足□(huí )售条件而(✊)可(kě□)转□(🏵)公司(sī )债券持有人未在公司届时公告的□□(🦂)申报期内申报并实施(□□回(hu□ )□的，该□息年度不应再行使回□□□quán□)□可转换□□□)司债(zhà□ )□持□人不能(❄)多次行使部□回售权。

2、附加回(📧)售□款

当期应(yī(🔓)ng □□利息的计算公式为：I□＝B×(👨)i×t/365

<□□I□：指当期(🛑)□□利息；

□：(♒)指本(🤸)(b□□ □次(㊗)□行的可转换公司债券持□人持有□将回□□)□的可转换(💟)□(gō(□□□g )司债(□)(zhài□)券票面总□额；<□p>

i□指(zh□ )可转换公司□券□年(□)票(🏖)□利率；

<□>t：指(🗯)计息□数，即从上一个付(😈)□日起至本计息(xī )□(nián )度□□日止□(□)实际□□天数（算头不算□）。<□p□

公司□在回(h□í )售条件满(mǎn □足后披(pī )露回售公(gōng□)告(🕶)，明确回售□shòu □的□间、程序、价格等内容，并在回售期(□ī □结(□)束后披□回(huí )售□果□告。□/p><□>（十五）转股(🔂)年度有关股利的归属因本次□(fā )行□🐣)的可(□□ )转换公司债券转□而(ér□)增加的□司股票享□与原股票同(□óng )等的权益□在股利分配的股权登记日(😞)(rì )下(xià□)午□wǔ )收市后登记在册的所(suǒ )有普通股股东（含(hán )因可转换公(📂)司债(⤵)(zh□i □券转股(□ǔ□)形成的股东）均参与当期利润分配，享(xiǎ□g )有(yǒu□)同□权益。

（十(😕)六）向原□🚨)股东(dō□g □配售(📖)□安排□/p>

□□发行(🈷)的可转换公司债□向公□♟)司□□东(□ōng )实行优先□售□原□🕟)□□有(yǒ(🏒)u □权□弃□售权(🦌)□向原股(⛔)东优(y□u )先配售□具体比(⏩)(bǐ □□由(🍉□公司股东大会授□董(dǒng )事会在发行□根□□□情况确(🚴)定，并在□次发行的(d□ )可(🚙)转换(h□àn )公司债(zhài )券的□□(háng □公(□ōng )□□予□披(😔)露。<□p><□>原股东优先□售□外和原股(gǔ )□□弃优□配售后的部(bù )分(🎦)□用网下对□(jī )构投资□发售和通过(🔠)上(🐂)海证券□易(□ì )所交易系统□上定(😑)价发行相(xià□g )结□的方(f□ng □□(🌏)进□□余□由□(🛎)销(xiāo □商(shā□g )包销。具体发行方□(🏆)由公司股东大(dà□)会授权□事会（或董□会(🎅)授(□hò□□)权□士）与保(bǎo )□(🚉)机构(👎)（主承□🚐)(chéng □□□）在发(fā )行前(□)协商确□👼□定。□/p>□p>（十(🛏□七）(👅)债券持□□(💀□会议□关事项

1、(👋)可转换□司债券(quàn )□□人的权利<□p□

（1）依照其所□📢)持有的(de )□期可转□(zhài )数额(é )□有(yǒ□🥣)u )《可转债募集说明(💁)书》约定□🎴)利(□)息；

（2）□据(j□ )《可转□(zhài )募(□)集(jí □说(shuō□)明(míng□)书(shū )□约定条(🏙)件将所持有□本□可(🔪)转债(👟□转为公司□股股票；

（(🦅)3）根据(🛂)《□转债□集(jí )说□书》□定(📕)的条件行使回售权(quá(🎌)n )；

□□>（4）□照法律、行政法□(guī□)及证券交易所业务(w□□)规则等相(xiàng )关规□(dì(🤨)ng )□让、赠□z□ng )与□(👛)质押其所□有的本期可转债；<□p>

（(🌏)□）□🍢)依照法律(🆓)、行政法规及证券(🙁)□易所(suǒ )□(🛒)务规则等相关规定获得(😮)有(🧘)关信息；（6）按(🌇)《可(kě )转债募(mù )集(jí )说□书》约定(□)□dìng )的期限(xià(🚁□n )和方式要求(🙂)公司偿(🏣)付□🕋□可□债本息；

（8□法律、行政法规□公司章程所赋予□yǔ )的其作为□(gō(🚬)ng )司债权□quán □□的(de )其(qí )他□利□l□ )。□/p><□>2、可转换公司□券持有人□🥅)(r□n )的义务□□p>

（1□遵□zūn )守公(🚰)司所(💮□发(fā(🤞) □行(🛴)的本期可(□)转□券(quà(🕷)□ )条款的相关规定(📠)；□2）依其所认购的本(běn )期可转债数额(□ )□(jiǎ□🥎□o □□(🍒)□(rèn□□购资(zī )□(🤺)；(□□

（3）遵守债券持(chí )有人会□形成的有效决□；

（(🍮)4□除□🔺)□律□规□(🐣)定及《可转债□□🚂)集□□书》约定之外□😕)，不(bú )□要(yào□)求公司提前偿□本期可转债的□□□利息；

□5）法律(lǜ )、□政法规及公□章(🚲)程规定应当(🌸□(dāng□)由(yóu )本期可转□💼)债□有人承担□📒□□□他□□ā )义务。<□p>

3、□券持有□会议的召开□形

□p□□本□(cì )□转(🚐)换公司债券存续期□内(□)，当□□(🍝)以下□形之一时，应当召集债券持□人会议：（□🕠)1）(□)公司拟变更《□转债□zhài )□集(j□ )说(shuō )明书》□约定(🎙)□<□p><□>（□）公司不能按(□n )期□🏬)支□本□□应付(fù )的可转债本□；<□p>□p>（3）公□(sī□)□资(zī )（因股□激励□员(📛□工持□□划事项或维护公司价值及股东□益(yì )所必须回(🍋)购股份导致的减资除外）(📵)、合并等□能(⏯)导致偿债(📱)(□hài )□力□(□)□重大不(bú□)□变化，需要决定□□授权采取相应措施；公司(sī )分(fèn□)立、(🕞)被(🔊)托管、解散、□请破(🎣)产□□依法进(jì□ )入破产(🔱)□序；

（4）保证人(□én )（如有(📀)）或(🕡)者担保物（如有）发生重大(✡)变化；□🍺)<□□><□>（5）发生□他对债(zhà□ )券(quàn □□有人□益□(yǒu□)重大实质影□yǐng□)响的事项□□)；□□□>□p>（6）拟修□本□〰)期可(🤰)转□zhu□n )债债券持(🚊□有人会议□则；（7）拟变更(🐨)受托管理人或受托管理协□(yì □的主(zhǔ )要内容；□/p□

（8）公□管(🗡□□层(🐒□不(bú )□正常履(□ǚ )行职□，□(💏)致(□h□□)公(💟□(□ōng )司债务清偿能力面临□重不确(🌺)□性；

（9□公司提出债务重组方(🅰)案(àn□)的；

□□0）单独□□计持有本次□转债未偿□cháng )还债券□值总(□ǒn□□)额10%以□的□□)债券持(□□有人书面提议召开债□(□uàn )□有(yǒu )人(🚭)会议。

□11）根据法律□行政法□f□□)规□中□□(😏)监会、上□(h□i□)证券交易所及本规(🏃)则(📀)的规□，应当由债券(q□à(□)n )持□🌐)有□会□审议并决定□其他事项(xiàn□ )□

<□>下列机构或□士可以书面提议召开□□(quàn□□持有人□(🙏)议□🐰□：□/p>

（□）单独□□huò )合□(🦌)持(🌄□有本□běn )期可转□(zh□□ )未偿□债□🏵)券面值总额10□以上的债券□有人书面提议□

（3□受托(tuō )管□人提(t□ )议；

（4）法律(lǜ □、法规、中国证监(ji□n□)会(🐢)、上(shàng )海证券□quàn□)交□🚡)易所(🌈)规定□其他机构或人□💢)士。□/p>

4、债券持有□(□)会议的权□范(□□围

□1）□公司提出变更(gèng □□期□可转债(🦐)募集(jí )说明(👥)书》约定的□⭐□方案(àn )时，对(duì )□否(🚆)同意(🍁)公司的建议作(zuò□)出(➗)决议，但(🎤□债券(🆎)(quàn□)□(c□í□)有人会议不得(dé(🤗) )作出决议□📵)同意公司□(🕛)支□🛹)付□期债(🥨□券本(běn□□息、变(🛩)(bià(□)n )更本期债券利率和期限、取消□□转(zhu□n )债募□说明书》中的赎□(h□í )□回售(🎃)条款□；（□😪)2）当公□g□ng )司未能按期支付(f□(👗) )可□🤱)转债本□时，对是否同(tóng )意相(□□àn□□)关解决方案作出决议，对是(🎸)否通过□(sù(😷) )讼等程序(xù )□制公司(🦈)和担(dān )保人（如有）偿还债券本□作□决□□yì )，对是(👸)(shì(📉□□)否参与公□的整顿、和解、重□chóng )组或(🏯)者破产的法□程序作出决(🤹)议；

（3）当公司减资（(💻□因员□持股计(😦□□、股权激(jī )□或□✏)公司(sī )为维护公(g□ng □司价值及股东权□所□须回购(🌛□(gòu□□□份导致的减资除□）、合□、分(fèn□□立、解散或者申请破产□，对是否接受公司□出□(d□ )建议□以(yǐ )□行使债券持有□依□享有的权利□案□出决

□(📺)；

<□>□4）拟解聘、(🏖)变更受托管理人或(😈)者变更债券受托管理协议(💝)的主要内容（包括但不限(xiàn )于受托管理(lǐ )事□授□(⏳)□围、利(lì )益冲突风险防范解决机制、与债券持(c□□ )有人权益(🤟□□□相关□□约□任）；

（5）(♑)对拟变更、解(j□ě □□受托□理人或(huò□)□改(gǎi□□债(z□ài )券受(shòu )托(tuō )管理协议的(🚬)主要内(□)容作出决议；□/p>□p>（6）当发生对(□uì )债券□有(yǒu )人权益有□y□u )重大(dà □影响的事项时□□行□债(🍧)券持□(🐥)(yǒu )□□rén )依法享有权利□方案作出决□；(🚜)<□□>

（7）当□证□（(🖊)如有）或担□物(□ù )（(🐗)如有）发(□□生重□不□□(biàn □化时，□行使□(zh□i )□(□)持有(🏟)人依法享有□利的方案作出□□)决议□

（8）在法律□l□ )□□□□的□围内□(d□ì )本规则(🔘)的(de□)修改□🚋)作出决议(□□；

（9□(💅)法□(□)、行政(z□èng )法规和□范(fàn )性(xì□g )文(w□n )件(🛅)规(□)(guī )定(🌞)应当由债券持有人会议(🎡)作出(c□ū )决议的其他(□ā(🏾)□)情(qíng )形。

除上述(□)约(📔)定的权限范(🧚)围外(🕊)，受(🚁)托□tuō )管□(♊)人为了维护本次□🥐)可□换公司债券(quàn )持有人利□，□照债□(🙂)受□□□guǎ(□)n )理协(xié □议之约定(□)履(🚫)行受托□□职责的行为□需(xū )债□(quàn )□有人会□(🎼□另行授权。

（十八）募集资金用途(💏)

单位：万□项目总投资(z□ )金□高于本次□(mù(□) )集资金使(shǐ )□□额的(〰)部分由公司自□□决；□时，若本次发(f□ )行(✖)扣(👱)除发□费□后的实际募(💼)□□ù(🌫) )集资□😋)金金额(é )低于本次募集(🎨)□金投资项目使用金额，公司将按照项目□实际(🔆)需(🚪)求和□(□īng )重缓(h□□n )急□□□iāng )募集资金□入(□)上□🏈)述项目(mù )，不足部分(🌃)由(y□(□)u□)公司自筹解□□若公(🔨)司在(💭)本□(cì )向不特定(🎭□(dìng )对□发行可转换(🌫□公□债券(🎒)□q□àn )的(de )募□资金到位之前，根据公司□s□ )□□状况和(🌌)发展□zhǎn□)规划对□duì )项目以自筹(chóu )资□🚽)金先行□入□□先行投入部□♒)分将□本(□□(🕜)n □次发行(hán□ )募集(jí )□金到位之后以募集资金予以置换；对于以□资子□😉)公司为□🕍)募集资金投(tó(👌)u )□(□)项(xià□g )目实施主体的，公□通(🗼)(tōng )过(🈵)对全资□公□□资或□款的方□(s□ì )提□资金。

<□>□十九）募集资□zī□)金(jīn )管理及存放账户□/p□

公司□制订了(□)募□资金使用(👠)管理(lǐ )的相(😦)关(guān )制度，本次(❔)□行可转换公司债券□募集资金将存(📦)放于公(g□ng □司董事□决定的专项账户中，具体开□📪)(kāi )户事宜(🏵)将在发行(há□□□)前由公□□ōng□)□董(🥅)□会确□qu□ )定，并在□行公告中披露募集资(☔□金专(🐋)项账户的□关□□□□)。□□p>

（二(📘)十□🏩)）评□事项

本次发行的可□(zhuǎn )□公司(🌐)债券将委托具有资□的资信评级机构□行(⏳)信用评级(□)和跟(😯)踪□□(jí )□资信评级(🏦□机(🙊)构每年(nián )□少公告一次跟(g□n□□踪□级报告。（二□一）本次发(🧥)行可转(z□uǎn )换□司债券方□f□□g )案(□n□)的有效(🌩□期(qī )限

公司(🥨)□次向不特定对(□uì )象□🍠)发行可(🥩)转换公(💇)司债券□案的有□期为公司股(🗃)东(dōng )大会审(shě□ □□□过本(□ěn )□发□(há(□)ng )□□□日起(qǐ □1□个月。

□p>本□向□特定对象□□可(kě □转换公□□)司□□zhài )券□案(⏭□需经上(👩)□□券交□所发行上(shàng □□审核并经中国(🍜)证监会注册后(□òu )方可实施(shī )，且□终以上海证券(🍂)交□所□行上市审核□□🤑)过□□中国□🚶)□监□同意注(zhù □册(cè )的方案(□)为准。

三、财(□□(c□i )□会□信息及管理□(♒)(□□n□ )讨论□🛍)与分(🐓□析

□p>公司2020□□(d□(🔠) □、2021□度、2□22年度财务报告经□诚会计□j□□🐢) □师事务所（特殊普□□□□🏓)）审计并(□ìng )出(💑)具(jù )了标准(🏻)无(🚵)保留意见(🐼)审计报(bà(🐽)o )告，□□2023年1-3月财务<□p>

报表未经审计。

1、合并财务报表□🎪)

（1）合并资□负债表<□p>

□(dān )位：元□/p>

单位(w□i )□元□/p□

（3□(🐼)合并(bìng )现金流量表<□p□□p>单位：元

□p>（二(🥃□）合并(👂)□bìng )财务报表的范□<□p>

□司最近三□(⏪)及一期合(□)并报表范(🏊)□符合财政部□定及(□í )企业会(□uì(👽□ □计准□的相关<□p><□>□定。

2□□近三年□nián□)及(jí(♿) )一(🔱)期合并财务□表范(🖨)(□à□ )围的变化(🚔)情况

□p□（1）2023年(□iá(🥝)□ □□-□月公□合□(b□□g )范□的变化情况

2023年1-3月公□合并财务□表范围未发生变化。

□□>（2）□0□2年度公司合并范围(🔼)的变(□□化情□□司2022年□(🎬)新增(😬)子(📨)公司(□ī )情况如下□

□p>2022年度公□gō□g )司未减少□🌘)子公□。

（3）2021□□公司合并范(💨)围□变化情(🤦)况

公□gōng□)司2021年度新增子公司情况如下：(□□

□司202□年□□□xīn □增(zēng )子公司(□ī□)情(🦇)□如下(👋)：20□0年□📠□度公(✔□司未减少子公司。

□p□（三）最□(🛸)(jìn )三年及一期的主要(yà□ )财务指标(b□āo □□p>1、最近(🍼)(j□□□)三年及一期的主(🎚□要(yào )财务指□🍥)标(biāo )

<□>流动(🤙)比□=流动资□/流动负债速□□率=□(🦖)流动资产□chǎn )-□货）/流(l□ú□)动负债资□负债(🎪)率=期末□负(👪)债/期末□mò )总资(zī )产归属于□司股□□(de )□股净资产(🚙□□期(qī □末归属于母公司股东权(👷)益/期末(mò )□本□□zǒn□ )额应收账(zhà□g□)款(□)周(zhōu )转率=营业□入÷［（期初应收账款余(yú(□)□□额+□末应收账款余(yú )额）÷(🛤□ 2 ］存货周转率□营□成本□［（期初存(cú□ □货余(👗□额+□末□(cún )货余额）□ □2 □每股经营活动产生的现金(jīn )流量=□营活动产(□)生的现(xiàn□)□流量(lià(🧤)ng )净额/期末股本总额每(měi □股净现金流量=现金□现金等价□净□加额□期末(m□ )股本总□□2：□□2□年1□3月应收账款周转□和存货(🚌)周转率已进(🍠)行□年□📌)化处理。2、净资产收(〽)益率和每□收益□p>按(àn □照中(zhōng )国证□□《公(gō□g )开发(fā )□证券的公司(😽)信息披露编□规则第□👅)9号——净□💜)资(⛽)产收益率和每□收益□□□jì(🔒) )算及(😣□披(🕤)露》（□01□年修订）计算□公司净资产收益率和每股收益(🧗)如(rú )下□所示：<□>（□）公□财(cái )务□况□析(xī □

□p>1□资产构成□况分析

单位(Ⓜ)：万元(y□án□)

<□>报告期各期末，公司资(zī )产总□分别为896□577□57万(□)元□1,013,□32□65万元、1,□85,□□□.56万元和□,1□9,970.76万□□□司(sī □资□规模□(wěn□)步增长(🍎)，主要原因如□□

（1□报□(gà□ )期内公(g□ng □司完成非公开发行(háng□)股票□piào□□募集(jí(🏠□ )资金以及子公□恒丰特导(🐮)定向(🚲)增发募集资金；（2□□司积极开(🔠)□新兴产(💥)业市场□实(🍠)施(🥙□新基□项□(□)□mù(😿) )，增(zē(🍽)ng )加了土地(🍪)、厂(😔)房以(🚔)及机□🌽)□设备等(🍨)；□3）公(😌)□业务(w□ )□(□)模(□)扩大(d□□)，使得应收(s□ōu )□款、存货等流动资(📶)产□加；（4）公司在高温超(💝)导(dǎo )行(📊)业进行(háng )布局，完成了□上海(🔹)超(💖)导科技股份□限□(gōng )司的股权收(👲)购，增加了(le )长□股(□)权(🗓)投资。

报告期各□末，公司流动资□分别为715,63□.73万元、807□□88.05万(wà(□)n □元、825,605.45万元和(hé )8□7□021.□8万元，占(🚝)□资产的比重(□)分(fèn□)别为79.8□%□79.75%□<□p>

76.05%和75.41%，资(□□产构成以□动资产为主(zhǔ )，符合(♿□公□(sī □主营□务规(📖)模(mó )和特(tè )征(z□ēng )。<□p>

23.95□和(□□2□.□9%，占比(□)总体保□相对稳定。<□□>□p>□、负债构(g□u )成情况分析

报告期□(🧔)期末，公司(sī )负债(z□à(🎉□□ )总额分别为46□,□19.01万(wàn )元(⏬)、53□,823.53万元(😐□、548,6□1.50万□(□uán□)和5□3□690.69万(wàn )元，呈逐年上升趋势(🕗)，主要系(➿)随着公□(🧓)□资□□)产和产销规(guī□)模(m□ )□扩□(🙂□□与生产经营相(xiàng )关□短(🦕)期(qī□)借款、长期借□、应付票据等(🍯)流动负债相□增加所(🔙□致。<□p>

3、偿□能力分析<□□><□>报告□🎣)期内□公□gōn□□)司偿债□力指(🕤)标如下：<□p>

报□期各□□，公(❗□司合并口(kǒu )径资产负债率分别为□😫□52.21%、□3.29%、5□.54%和52.59%，2022年(🏮□末公司合并□(kǒu )□资(✒□产负债率较(💇)2021年末有所下降，主□□公司于(yú□)202□年完成非公开发行股(gǔ □票以及(jí )子(□)公司(s□ )□丰特□🛀□□完成定□增发(🚬)□□资产

总额(🎭)增加(ji□ )所致□

报告期各期末，公□流动(□òng □比率(lǜ □分(🏥)□(🚑)□1.82、1.69、1.76和1.7□，速动(dòng □比率分别□1.51、1.35、1.45□1.39□公(📅)司□产流□性□好，具(jù □有较(⚪)好的偿(📹)债能力。<□>报告期内，□司利(□ì )息保障倍数分别(🤰)为7.49、6.9□、5.30□4.56，经营利润(rùn□)□(z□□)以支付(🎛)负(fù )□□(lì )息□□022年(niá□ )公司□息(🚼)保障倍数下□较快，主□系当期营(🌴)(yíng )业(yè )利□(rùn □下降所致。

4、□营能力分(□)析□/p□

报告(gào )期(🥥□内□□□资产运营能力相□指(🍠)标如下表所(🛃)示：

报告期内，□司的应□□)收账款□kuǎn )周□□(🤭)(lǜ )分□为5.76、□□83、6.14和5.□4，□货周转率(😷)□别为10.26、11.85、1□.5□和9.72，运营能力指标总(zǒ□g□□体(t□ )□□平稳(wěn□)。

□p>5、盈利能力分析□/p>

报告□(qī )内，公司盈利情况如下(x□à□💐) )表所(□)(su□□)示：<□p><□>单位：万(wà□ )元<□□><□>公司作为传□制造业中从事电线电缆业务的企(qǐ(😗) )业(yè )，主□□(tè )种电磁□📵)线(xiàn )、特种导体(🌯)以及模具制造和维修等生产、研发和(🔋)销售业务□□品□(□hǔ )要应用于汽车、电力、□机、□🍳)光伏□电□d□à□ )子、通讯□xùn □、电网□交通、(🚱)航空航天□家□🚌)□(🕙□等领域。□/p>

报告(□ào )期内(⏬□，□司实现(xiàn )营业收(💖)入(💎)分别为1,24□,69□.33万元、1,832,977.71万元□□/p><□□□,754,□□0.44万元(yuá□ )□3□8,518.93万元，实□归属于(⛎)母(mǔ□)公司净利(🕘)润分(🙆□(fè□ )别□41,□9□.27万元、54,913.9□万元、38□107.61万元和10,102.□3万元，盈利情况整体(tǐ )□好。

□□>四、本次向不□定对象发行可(🈳)转换公司□sī □债券的(□)募(㊗)集(🥊)资(🔤□金用途本次向不特(tè )□对象发行可□换公□债券拟募集资金总额(é(📏) )不超过(📺□人□币112,□2□.00万元（含），扣除□(xi□ng )关发(fā□□行费用后，□集(🤪)资(😩)金拟用于以下项(□ià□g )目：单位：万元<□p□

项目(🎹)总投□金额(é )□于本次募□(□)资金使(□hǐ )用金(🐧)额的部□由公司自筹解决；同时，□□r□ò□)本次发行(💽)扣□□)除发行费用□□实际募集资金(j□n □金额低于(🏒□□次募集资金□资项目使用金额，公司□按照(👪)项目的实际□求和轻重□chó(🧦)ng )缓(📶)急将募(□)集资(🌸)金(□īn )投□上述□目，□足部分由公司自(z□ □□□决。若公司在本次(cì )向不□定对象发行可转换公司债(zhài )券的募(🎖)集□⛱)资金到位之(🐴□前(🐻□，□据公□经营状(👒)况和(🎮□发□规划对项目□(y□□□自筹资金□(✏)行投入，则先行投入部分□在本次发行募集资金到位□后以募(〽)集资金予以□□(huàn )；□于□□ú )以全资子公司□募集资金投资项目实施主体□，公司通过(gu□ )对□资子公司□资□zī )或借款□方□fā(📄)ng )式提供资金。

五、公司□🥚□□润(rùn□)□配政策及利润□配情况(🦒)(k□àng )□/p>

（□(yī )□□(🍮)司利润(🔼)分(📿)配政策

公司在经营状况□好、现(🦖)金流□够满足正常经(jīng )营和长期□展需求的(□)□□下(xià )，应积(j□ )极实施(➖)利润□配政策(🙅)，重□对投□者的(👶)□理回报，并兼顾公(gōng□)司(⛳□(sī □的□持□c□í )续发展，保

持(🕥)□润分配□□□连续性和稳□□(😋□。公司利(lì )润分配不得超过累计可□分配(🍀)□润的范围，不得影(🦇)响公司(sī □持续(xù )□□和发展□(🐻)力。1□利(□)润(rù□ )分配顺序(🚹)□□>公司□(🏝)配当(🚑)年(nián )税后利润时，应(🗄)当提□😼)取□(□ì□)润的10%列入(rù )□司法定公积金(jī(➕)n )。公(📿)(gōng )□法定公积金累(□)计额为公司□册资本的50□以上□(□e □□可□(🍱)□再□取(qǔ )。公(gōng )司的(de )□□(🎰)公积金(🚢□不(bú )足以弥补以前年度□损(🧗□的，在□□□款规□提(🈺)□法定公积(jī )金(□)之□，应当先用(yòng □当年□□□补亏损。□□p><□>□(gōng□)司□sī□)从(□□□(♋)□利润中提取法(fǎ□□定公(🕤□积金后□经股□gǔ )东大会决(jué )议□还可以从(🙍)税后□□中提取□qǔ□)任意(🧗□公□(🌴)金(🕉)。公司弥(mí )补亏损(🗞)和提取(🎱)公积□📒)金后□余税后利□🔝)润，按照股东持有的(🍿)股份比例分(fèn□)配，但本章程(👓)□定不按持股比例分配(pè□ )□除外□wài )。公司(sī )单(dān □□年度以(yǐ )现金(jīn )方式(shì )分□的利润(🎧)□rù□ )不少于当年度□dù )实现的(🤼)可分(□)配利润的10%。

股东大(d□ )会违□(fǎn )前款规定，在公司(sī )弥补(💊)亏□和提取(qǔ )法定公积金(😕)□前向股东分□利润(👠)(□ùn )的，□东必须(xū )将违反规定□配的利(lì )润退□🔫)还公司。

公司(s□(💇□□)持有的本公司□💝)股份(fèn □不参□(yǔ )分配利润□□、(🍁)利(❓□润分□的决(ju□ )策(🐗)程(🍪)□和机制<□p>□p>（1）公司在每(měi )个(gè □会计年度内如实现(xià(👩)n )盈(yíng □□(😭)，董事会就利(lì□)润分配(□èi )事宜进(🗿)行专项研究论证，综合考虑(lǜ□)公(g□□g )司□润分配的时机、经□发(🔤)展实际、股东要□和(hé □意愿、外部融资(zī )□(□)境等因□🤷)素，详细(♒)□明(míng )利润分配安排(pái )□(🈳)理□，制定(d□ng )利(lì )润(rùn □分配预(🏯□案，□立□(💨)事发表明确(qu□ )□□。

（2）董□会向(🤖)股东□(🌛)□(📍)提出利润分配预案，积极□股东特□是□□□🦌)股(□)□进行沟(🤠□通和□流□□分(🌜)听取中(zh□ng )小(👫□□东的意(yì )见□诉求，及时答复(fù□)中(□□小(🚝)股东的问□(🤚□(□í )，公司提□网(□)络□票□方(fāng )式以(y□ )□便股东参与股东大会表决。<□□>

3□利润(📦)(rùn )分配的(de )形式

□p>（1）□🐭)公司可□kě□)□(cǎi )取□金、股(🗞)□或(huò )者现□股票□□iào )相结合的方□(sh□□)分配利润；(🈵□在□润分□中，现金(😮)分□fèn )红优于(yú )股(g□ )票(pi□□ )股□，具□□□〰)金分红(🦀)□(tiáo )□(🌬□的，□□采(c□i □用现□🏚)金分红□□利□

分□。

（2）公(🌫)司(□)未作出□(xiàn )金利润分(🛴□配预案(□n□)的，在定期(😄)(q□ )报告中披露原□，独立董事发表独立□见□并征□□👻)监事(🍺□会(h□ì )的(🐞)□见。

□□）(🍆□当有公(gōng )司(□)(sī )股东□规占用(yòng )公司资金情况的，公□🧖)司扣减该股(gǔ )东(dōng )所(□)应分配的现金红利，以偿还其占用的□⚽)□金。□/p>□p>（4）在(♋)公□盈利增□快(□)速，□且董事(📢□□认□公司股票□🥪)价格与□司□(gǔ )本规(□)模不匹配等□况(🌃)时□在(🥃)□zài□)满足□述现金股利□配之余，□出并实施股票股□gǔ )利分配□□)预案(àn )。

4、现□分红的条件

公(gō(🉐)ng□)司拟实施现金分红(🎙)(hóng )时，□(💠)□(👭)时(🤩)满足以下条件：

（□□公(🐞)司未□配利润(💻)为□，当期□□kě )供□配利(🤪)润为正且公司现(🎤)金□可以满足公司正常经(🗳)□jīng )营(yíng )和□续□展的需求；（2）审计□构(🕤)对公(🏣)司的该年度财务报告出具□(□iāo )准无保留□见□(😄)□(s□ěn□)计□jì )报告(🌜)□

□3）公司无重大□资计划或□□现金支(🥀)出□事(😻)□□xi□ng )发(fā )生（募集资金项目除外）；

重大投资计(📱)划或(🎭)重(□hón□□)大□(□)金支出指□zh□(□) )公司未来十二个月□(□ǐ )对(d□ì )外投资(zī□□、收购资产或购买设□累计支□(🥫)达(□á )到或超过公司最近一(□)期经□计净(jìng )资产的5%，且绝对金□jīn□)□(😼□□过5,000万□。□司出现以下情(□)形□(zhī(🐧) □一的，可以不(👒□□施现金分红□/p>

（1□公□当(🚍)年度未实(shí □现盈利；

（2）□司(⏺)当□(nián )度□(□)营性现金流(💝□量净□□💣)或者□(🐚□(xiàn□)金流量净额为(📷)负数；

（4）(🔺□公司期末□□ò )可供分□的利润余额(🤦)为负数；（5）公司财务□□□😱)被(bèi )□□机构出(🚖)具非□准无保留□(yì )□；<□p>

（(🍠□6）公□在可预(yù )□的未来一定(🗓)□□内存□(🔭)重大投资□□□或现金支出计(👃)划，□公司

已在□□披露文件中□(duì(🔇□ )相(🛃)□□(😖□划进(jì□ )行(🌎)说明，进行□金分红将(ji□(⌛)ng )□能(🕔)导□公司现金□无法□□□)足公司经营或□资需要。

5、现金分□□比例(□□

公司(sī )连(🛃)续三年以现金方式累□(jì )分(□□n )配(pèi )的利润□少于最(zuì )近(jì□ )三年□现(□)(x□àn□)的年均□□(🐲□分配(💡□利润□百(🛷)分之(🌪)□十。公司应当综□(hé □考虑□处行业特点、(😌)发(□)展阶(jiē )段、自(zì □身经(jīn□ )营模式、盈利(lì )水□以□□否有(💃)(yǒ□ )重大资金支出安排等因素，区(qū )分下列情形，并按照公司章程□定的(de )程序，提出差异化的现金分□□策：（(□)1）公司发展阶段□duàn □属成(🏖)□期且无重□(d□ □资□(□)支出安排的，进(jìn□□行利润□rùn□□分配时□现<□p><□>□(🥣)分□在本□利润(rù□ )分配中所占比例□(zuì )低应达到8□□；

（2）公司(sī )发展□段□成□期且有(🛁)重大(dà )资金(jīn )支出安排的，进□🌊)□利润分配时，□

□p□金分红在(🚭)本次利(l□ )润分□(🈚)中所占比例最低应达到40%。

□p□（3）公司发展阶段属成长(💎)期且有重大资□👜□金支(🧠)出安排(🗒)的，进行利□分(□)配时，□

<□>金(jī(📞)n )□红在(⚡)本□□润分配中所占比例最低(📀)应达到20%。

<□>6□利(📔)润分配的时间间隔(🧑)<□p>□p>在满足上□□金分红条件□(🤬)况□□公司应当优先采(cǎi )□现金方□分配利(🏑)(lì )润，原则上每□度进行一次现□🥞)金分(f□n )红，公(🚴)司董事会可以□□□□ù □公司盈□情况□资(💼)□需□□况(kuàng )□议公司进(✖)行中期现金分红(🥌)。

（□）公司□□配□润为正且当期(□□ )可(❎)供分配利润为正；

8、(🚒)利润分配的实施(shī )

公司股□大会(□)对利润(rùn )分配方案作□(😢)决议后，□司□事□须在股东大会召(zhào □开后□个□内完成(chéng )□利（或股份）的派(🛅)□□项。

9、□润□配的监督(dū □□/p□

监□会对□(dǒng□□事会执行现金分红政策(🛬□是(□)否□行相应决(jué )策程序和(😛)信□(□ī□□披露等情况进行□há□g □监督□发□(xiàn )董事□存在以下情形□一的，应□(dā□g )发表明确意(🏆)见，并□🚵)督促其□□改□：

<□>□1）未严格执行现金(jī□ )分红政策；（2）未□格(👣)□(lǚ )行现金(jīn□□分(□è(🏾)n □红相应决策程序(🚹)(xù□)；

（3）□能真实□□确(🐲)、□🕕)完整□(□ī □露(🎇)现金分红政策(□)(cè )及其执行情况。

公司应以每三(🃏)年□一个周期，制(🌿□(zhì )订周期内股东□dōng□)回报规划。11、其他<□>（二）公司□□三(🖌)(□□n )年的(de )现□分红□况□ku□ng )公司最近三(🎀□年实现归(guī )属上市公司(😰□股□(dō□🐂)ng □净利润及现(💐)金分红情况如下(x□à )：

□p>单(🥑)位□□(🍙)□(🤘)

□020年<□p><□>2021年2022年□p>公司2020年□2021□和2022年合并□表□(📂)归属□🏚)(shǔ )母公(□ōng □司股□⏬)东(🐴)的净利润累计为(wéi )134,911.83万元□🍑)□现金(jīn )分红累(lè□ )计金额达(🏑)到54,2□9.□7万元，□□(nián )均(jun1 )实□shí □施现□分红，且□近三年累(lè□⤵)□□)计现金分红□🎰□金额□最近三(sān )年实(shí )现的年□□分配(pèi )利润的比例为(wéi )

120.□9%，□(🚉)达□中国证监会和□公□章□》中的□□x□àng )关规□。

（四）公司未来三年分红□划

<□>根据(😲)中(🍂)国证□会《关□🔋)□进一步落(luò )实□(□□市公司□金分(fè□ )红有关事□(✔)□通知》□证监发[2012]3□号）、《上市公司监管指引第3号—(🤛)□□市公司□金□红（□🎲)2□22年修订□(⛹)》（□监□□□🤢)□[202□□□号□和(□é )《上海证券(quà□ )交易□上市公司自律监管指引第1号—(🏊□—规范(⚽)运作》等相关法律法规、规范性文件(🤬)及(🚱)公司章□(ché□g )规定，公□董事会□huì □特□订《铜(□óng )陵精达(🍴)特种电磁线(x□àn )股份(fè□ )有限(xià□📮)n )公司未□三(🆚)年(□ián □股□□报规划(□uá )（2023年-2025年□》，自公司股东(dōng )大□审议通过□guò )之(zhī □日起生□(□iào )。□/p□

六、(□)公(gōng )司董事会关□公司不存(👈)在失信□形的声明

□p>根(🌗)□□jù )《关□(🚜□对(🎈)失信(xì(🐘)n )被执(□hí )行人实施(sh□(📗) )联□(🌊□惩戒□j□è )的合作(zuò )备忘□□)录》（发改□金[20□6]141号□、《关□对海关失信企业实(🏏)施联合惩戒的合(🚆□作备忘录》（发改财金□j□n□)[2□17□□□7号），并通过查询□xú(🏫)n )“信用□🦃□中□□网站、国□guó □家企业信(💙□□□🐶□信息(xī )公(gōng )□系□□😁□□□□(□)司(🌃)及子公司不存在被列入(rù )一般失信企业和海关□□)(guān )失□📶)信企业等失信被(🕜)执(🗝)行人的(d□□)情形，亦□□□可能影(yǐng □响(😩)公司本次□□特定□象(□i□□g )发行可转债(□hài )的失□□💷)行为(wéi )。

特此公告。□陵精达(dá )特□电磁线(xiàn□)股份有(yǒu )限公(□)司董事会

□023年(nián □6月(🦉□21日

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